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空壳公司募资撑暴徒

涉事的「星火同盟」.png

警方在修例风波半年来追查背后支持暴徒资金来源,经过多月深入调查,发现1间空壳公司涉嫌收取所谓「众筹」资金,并购买个人保险产品,19日展开行动拘捕包括空壳公司董事等4人,检获13万元现金,一批武器包括箭和雷射笔、价值16万元的超市现金券收据及大量个人防护装备,同时冻结一个涉案行户口中的7000万元。警方指初步调查得悉大部分现金由本地存入该公司户口,正调查是否涉及海外资金。


半年内出现大量可疑交易

被拘捕4人,包括3男1女,年龄介乎17至50岁,其中2人报称是文员,1人报称是人事部经理,1人报称是学生。4人均是涉案筹款基金中「密切」成员,其中1人是涉案空壳公司的董事兼股东,全部涉嫌洗黑钱,现正扣查。据悉,4人是该空壳公司操控的筹款基金中的「密切」成员,有3人收入不高,与收到的金钱不相符。


警方毒品调查科财富调查组署理高级警司陈伟基表示,经多月调查,发现1 空壳公司涉收取「众筹」资金购买个人保险产品,昨日以涉嫌洗黑钱罪名拘捕4人。


警方毒品调查科财富调查组署理高级警司陈伟基表示,发现一间空壳公司在过去半年有大量可疑现金交易,并有可疑的个人投资保险产品,与公司的业务不相符,警方基于这些洗黑钱的特征展开调查,是否与洗黑钱或非法活动有关,警方作出主动调查,行动前与律政司经多番磋商后昨日展开行动,拘捕4名男女,检获13万元现金,6支箭、2支雷射笔、价值16万元的超市现金券收据,以及大量个人防护装备,同时警方冻结一个有7000万元的银行户口。


购大量现金券装备等或为报酬

陈伟基指出,调查得知在过去半年涉案的网上平台筹得8000万元,据网上声称用作支持近日在暴力示威活动中被捕人士,警方发现捐款主要流入一空壳公司,除涉及大量现金交易外,主要流向个人投资保险产品,受益人涉案公司的负责人,遂冻结该7000万元。


陈伟基又指,过去数月,警方发现在被捕人士身上有现金券或一些装备和武器,昨日检获一收据,显示购入3300张超市现金券,以及一些头盔及个人装备,所以警方不排除该基金在某程度上给予年轻人出来活动的报酬。他指会继续与律政署保持联络,并准备申请冻结令,及调查资金去向及来源,是否有不适合的投资产品再被发现。


购个人保资不寻常

此外,陈指过去半年筹得的8000万元,其中两成是现金存入,大部分是本地存入,冻结的7000万元则是在本地银行户口中,包括银行存款及个人投资的保险产品,正追查是否有海外资金。他强调洗黑钱特征是大量现金的流动,因现金较难追查,通常犯罪得益都是现金,其次是购买个人保资产品是不寻常,因宣称筹款的目的不是个人投资,而且投资金额极高,与受益人的身份和收入等不相称。涉案空壳公司,在过去数年并无交税,但有大量现金「进出」,极为可疑。


对于网上流传指,汇丰银行因怀疑「星火同盟」洗黑钱而报警,汇丰响应查询时未有正面响应,重申不能评论相关个案,但若果调查涉及金融罪案,汇丰会配合执法机构的查询。


「星火同盟」账户上月中已停用

涉事的「星火同盟」昨晚在facebook响应事件,指案件已进入法律程序,暂不便向外发布更多信息,但指所有被捕人士个案已有律师跟进。


翻查资料,「星火同盟」上月中在facebook公布,平台的汇丰银行账户已于11月21日后停止运作,平台将会暂时停止以银行账户形式接收款项。账户内款项已获安排妥善处理。平台将会以其他方式接收款项。


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